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三明：“跑分”洗钱栽了 案值上千万元

莆田贸易城报道：http://www.05940001.com   作者：安福家园    时间：2024年11月15日

市公安局沙县分局在沙县城区摧毁一个“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人12名，涉案金额超越1000万元。

  本年10月底，沙县分局凤岗派出所在工作中发现，辖区某工业区内忽然来了10余名年轻男人，这些人都有浓重的外地口音，平常大都在室内操作电脑、手机，从不与周边人员沟通，偶尔出门也是多人同行，还用口罩、帽子等将自己包裹得结结实实。凤岗派出所立即与刑侦部分联手对该头绪打开查询，发现该团伙有“跑分”洗钱的重大作案嫌疑。

  11月4日20时许，经前期细致侦办，沙县分局会集刑侦、治安、巡特警、派出所多警种力量，成功摧毁该“跑分”洗钱团伙，现场抓获刘某等犯罪嫌疑人12名，缉获手机80余部，电脑40余台。

  经查，犯罪嫌疑人刘某等人为牟取不合法利益，在明知他人从事诈骗、网赌等违法犯罪行为的情况下，经过网上分流、线下取款等方法，为上游犯罪集团供给转移不合法资金的“跑分”洗钱服务。虽然作案时间不长，但经初步统计，该团伙涉案金额超越1000万元。目前，刘某等12名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留，案子正在进一步处理中。

  警方提示：“跑分”本质上是一种转移不合法资金的违法犯罪行为。参与跑分，害人害己。广大人民群众在牢记不要出租、出借、出售自己的银行卡、手机卡和各种三方付出、社交媒体账号的同时，更不能以各种方法协助诈骗分子转移不合法资金，以免遭到法律惩处，沦为犯罪分子的“替罪羊”。

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